lavado de dinero

Empresa que utilizó Sinibaldi para recibir soborno tiene deuda con el Aeropuerto La Aurora

21 mayo, 2024 No hay comentarios

Tiempo de lectura: 4 minutos Media Airport System, S.A., es la empresa fachada utilizada por Alejandro Sinibaldi, exdiputado y exministro de Comunicaciones para recibir un soborno de US$4.5 millones por parte de la petrolera Perenco, en 2010. Además, es una de las varias entidades comerciales que tienen deuda con el Aeropuerto Internacional La Aurora por la colocación de espacios

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Revés para Sinibaldi: CC reactiva su caso por lavado de dinero y financiamiento electoral no registrado

9 abril, 2024 No hay comentarios

Tiempo de lectura: 3 minutos La CC confirmó un amparo a favor de la PGN y ordenó a la Sala Cuarta de Apelaciones conocer un recurso legal que, no sólo reactiva el proceso contra el exministro Alejandro Sinibaldi, sino que abre la puerta para que se revoque la resolución que lo libró de dos delitos en el caso Bantrab-Arca.

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Juzgado da plazo al MP para pedir extinción de Q15.8 millones de Herber Melgar Padilla

8 abril, 2024 No hay comentarios

Tiempo de lectura: 3 minutosEl militar en condición de retiro y exdiputado al Congreso de la República por FCN-Nación, enfrenta una investigación por dudas en el origen de más de Q15 millones, desde 2017, sin embargo, la pesquisa no avanzó y ahora se impuso un plazo al MP para que concluya la misma. Por Alexander Valdéz El Juzgado de

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FECI anuncia vinculación de “Tres Quiebres” en caso por lavado de dinero

14 febrero, 2024 No hay comentarios

Tiempo de lectura: 2 minutos El exalcalde y ahora diputado ha enfrentado cuestionamientos por vínculos con el narcotráfico. En su primer mes como parlamentario ha respaldado las decisiones del partido Semilla en el Congreso de la República. Por Alexander Valdéz El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, anunció que presentó una solicitud de retiro

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Absuelven al diputado Sergio Enríquez del delito de lavado de dinero

12 febrero, 2024 No hay comentarios

Tiempo de lectura: 4 minutos El diputado Sergio Enríquez Gárzaro y cinco personas más fueron absueltos del proceso judicial conocido como caso Chicamán en el que los acusaban de lavado de dinero y encubrimiento propio. Los jueces del Tribunal en Quetzaltenango indicaron que el MP no presentó suficientes pruebas para confirmar que los ahora absueltos fueron responsables de un

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José Luis Benito se declarará culpable en caso de los Q122 millones

9 febrero, 2024 No hay comentarios

Tiempo de lectura: 3 minutos El exministro de Comunicaciones figura como acusado en dos procesos de corrupción, en uno de estos es señalado de lavado de dinero y está dispuesto a declararse culpable para poder someterse a un procedimiento de aceptación de cargos, lo que le favorece porque obtendría una pena mínima. Por Alexander Valdéz A puerta cerrada, la

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CC resuelve a favor de Sinibaldi y no podrá ser procesado por lavado de dinero

25 julio, 2023 No hay comentarios

Tiempo de lectura: 3 minutos La CC analizó una apelación presentada por la PGN y resolvió no otorgar la protección provisional, lo que favorece al exministro de Comunicaciones, quien no podrá ser juzgado por lavado de dinero ni financiamiento electoral no registrado en el caso Bantrab-Arca. Por Alexander Valdéz Días atrás el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi se libró

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Sala resuelve que existían elementos para juzgar a Sammy Morales por lavado de dinero

5 julio, 2023 No hay comentarios

Tiempo de lectura: 3 minutos Cuatro años después del debate, en el que el Tribunal Décimo Tercer absolvió al hermano del expresidente Jimmy Morales, la Sala Tercera de Apelaciones acató un fallo de CSJ y resolvió que había elementos para juzgar a Morales por lavado de dinero. Por Alexander Valdéz Los magistrados de la Sala Tercera de Apelaciones dieron

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TSE sin informar si anulará inscripción de candidatos con procesos penales como los de Baldizón

19 marzo, 2023 No hay comentarios

Tiempo de lectura: 3 minutosEl ente electoral se pronunció acerca de las decisiones que han emitido en los últimos días, con relación a la autorización de la inscripción de Baldizón, que luego fue anulada. Tribunal justifica el anular sus decisiones, basados en que su resolución no habían tomado efectos jurídicos y no se habrían materializado. Por Redacción Prensa Comunitaria A

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¿Por qué el caso Odebrecht se está usando para perseguir a quienes investigaron la corrupción?

17 enero, 2023 No hay comentarios

Tiempo de lectura: 6 minutos Las órdenes de captura y acciones legales emprendidas por el MP en el caso Odebrecht, son el más reciente capítulo en el que se busca procesar en Guatemala a quienes investigaron los sobornos de la empresa, en tanto Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón, los principales beneficiados de la trama de corrupción están fuera de

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